Niujorko pareigūnai užsitikrino daugiau nei 440 000 USD pavogtų kriptovaliutų lėšų vykdomo sukčiavimo tyrimo, skirto vietiniams gyventojams.
Bruklino apygardos prokuratūros, Niujorko valstijos generalinio prokuroro biuro ir Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamento valdžios institucijos kartu sutrikdė daugiasluoksnę kriptovaliutų sukčiavimo operaciją, kuri pirmiausia nukreipė į Rusijos kalbančius gyventojus Brukline ir visose JAV.
Vykdant vykdymo veiksmus, buvo konfiskuota 140 000 USD skaitmeninio turto, o papildomi 300 000 USD buvo įšaldyta kriptovaliutų sąskaitose, susietose su schema.
Sukčiai valdė kenkėjišką reklamos tinklą visose socialinės žiniasklaidos platformose, kurios skatino abejotinas investavimo schemas, skirtas nukreipti neįtariančius kriptovaliutų investuotojus.
Schemos, žinomos kaip „Black Hat“ reklama, tyrimas prasidėjo 2024 m. Spalio mėn., Kai NYDFS aptiko netikrą svetainę „Whalestrade.com“, melagingai parodydamas bitlicense sertifikatą. Svetainė buvo atsekta platesniame apgaulingų platformų tinkle, naudojamoje aukoms apgauti kriptovaliutą, atsižvelgiant į didelio grąžos investavimo galimybes.
Daugelyje platformų buvo naudojamos rusų kalbos reklamos ir apsimetinėjo žinomomis asmenybėmis, kad įgytų patikimumo.
Kai aukos spustelėjo skelbimus, sukčiai perkėlė ryšį į užšifruotas pranešimų siuntimo programas, tokias kaip „WhatsApp“ ir „Telegram“, sukurdami teisėtos investavimo sąveikos iliuziją.
Pradinės investicijos buvo įvykdytos su pagamintais sąskaitų ataskaitose, kuriose buvo parodyta išpūsta grąža, siekiant motyvuoti aukas siųsti dar daugiau pinigų. Kai vartotojai bandė atsiimti savo lėšas, jie buvo užblokuoti arba paprašyti sumokėti fiksuoto išėmimo mokesčius ir mokesčius. Galų gale sukčiai visiškai nutraukė ryšį ir dingsta.
Nustatyta daugiau nei 300 aukų, vien Brukline sudarė daugiau nei 1 mln. USD numatytų nuostolių.
Pareigūnai pranešė, kad „Facebook“ patronuojanti įmonė „Meta“ uždarė daugiau nei 700 „Facebook“ paskyrų, susietas su sukčiavimu, po to, kai buvo įspėta apie tyrimą. Valdžia taip pat išardė daugiau nei 100 apgaulingų sričių ir 17 registratorių sąskaitų, naudojamų suvilioti neįtariančius investuotojus, tinklą.
Apsiribojant „Facebook“ skelbimų apribojimais, sukčiai pasamdė „juodosios skrybėlės“ reklamuotojus, įsikūrusius Vietname, ir sumokėjo jiems pavogtą kriptovaliutą, kad galėtų vykdyti apgaulingus skelbimus. Valdžia nustatė, kad sukčiai pavertė „Bitcoin“ į Vietnamo valiutą, kad finansuotų kampaniją, ir paskatino teismo nutartį įšaldyti 300 000 USD susijusiose sąskaitose.
Šis atvejis yra tik vienas pavyzdys sukčiavimų, turinčių ginkluotą skaitmeninę reklamą, pavogti iš neįtariančių kriptovaliutų investuotojų.
Panaši taktika buvo matyta anksčiau 2024 m., Kai netikros platformų, tokių kaip „Whales Market“, versijos ir atšaukia grynuosius pinigus, pasirodė kaip remiamos nuorodos „Google“, apgaudinėjant vartotojus sujungti savo pinigines su sukčiavimo svetainėmis.
Kai kuriais atvejais net patikimos paslaugos buvo apsimestos beveik identiškais domenų pavadinimais, o vartotojų lėšos buvo išleidžiamos per kenksmingus scenarijus. Nepaisant tokių kompanijų kaip „Google“ ir „Meta“ pastangų pažaboti tokį piktnaudžiavimą, apgaulingos skelbimai ir toliau rodomi.
