DOJ prokurorai atsekė pavogto „Bitcoin“ kelią iš užgrobtų telefonų per sudėtingą piniginių tinklą, kurio kulminacija yra daugybė žiedinių operacijų internetiniame kazino, skirtą užmaskuoti neteisėtą fondų kilmę.
Santrauka
- DOJ pateikė civilinį konfiskavimą, kad susigrąžintų 5 milijonus dolerių „Bitcoin“, pavogtą per SIM apsikeitimo išpuolius.
- Departamentas pavogtą kriptovaliutą atsekė per kelias pinigines ir apskritas operacijas internetiniame kazino.
- Išpuoliai buvo nukreipti į penkias JAV aukas nuo 2022 m. Spalio mėn. Iki 2023 m. Kovo mėn.
Remiantis rugsėjo 9 d. JAV advokatų kontoros, Kolumbijos apygardos, pranešimu spaudai, Teisingumo departamentas inicijavo civilinio konfiskavimo veiksmą, nukreiptą į konkrečią kriptovaliutos piniginę, kurioje yra 117 BTC.
Skunde teigiama, kad lėšos yra pajamos iš daugybės SIM apsikeitimo išpuolių serijos, kuriose buvo skirtos penkios aukos nuo 2022 m. Spalio mėn. Iki 2023 m. Kovo mėn. JAV advokatė Jeanine Ferris Pirro Pirro pareiškė, kad po pradinių vagysčių vykdytojai perkėlė bitcoin per skaitmeninių piniginių labirintą, prieš konsoliduodamas 5 mln.
Kaip atsiskleidė SIM apsikeitimo schema ir DOJ atsakymas
DOJ tyrėjai sako, kad nusikaltėliai naudojo SIM apsikeitimo atakas, kad apeiduotų standartines saugos priemones ir įgytų aukų mobiliųjų telefonų numerių kontrolę. Naudodami pavogtus numerius, jie sulaikė dviejų faktorių autentifikavimo kodus, kurie leido jiems prisijungti prie aukų kriptovaliutų ir perduoti turtą į jų kontroliuojamus.
Teisingumo departamentas paaiškino, kad nusikaltėliai bandė užtemdyti lėšų kilmę pakartotinai važiuodami bitcoin per indėlius ir pasitraukdami kazino.
„Daugelis šių sandorių buvo aplinkiniai tuo, kad galiausiai grąžino lėšas savo pradiniam šaltiniui ir atitiko pinigų plovimą, panaudotą„ išvalytoms “nusikalstamos veiklos pajamoms“, – rašoma pranešime.
Prokurorų teigimu, plovimo modelis leido atrodyti, kad lėšos yra teisėta verslo veikla, o ne dėl vagystės. Šią aukšto rango bylą baudžiamojon atsakomybėn yra baudžiamojon atsakomybėn teismo advokatai Jessica Peck ir Gaelin Bernstein iš Teisingumo departamento kompiuterinio nusikalstamumo ir intelektinės nuosavybės skyriaus (CCIPS) kartu su JAV advokatų padėjėju Kolumbijos apygardoje.
