FTB tyrėjai sako, kad plinta nerimą kelianti nauja sukčiavimo taktika: Con Artists, pozuojantys, nes advokatai šaltai kontaktuoja kriptovaliutų sukčiavimo aukas, žadėdami fondo susigrąžinimą prieš pavogdami dar daugiau. Schema suaktyvina neviltį su nerimą keliančiu rafinuotumu.
Santrauka
- FTB perspėja apie sukčius, kurie, kaip teisininkai, siekia nukreipti išankstines kriptovaliutų sukčiavimo aukas, naudodamiesi padirbtomis agentūromis, suklastotais dokumentais ir apgaulingomis banko svetainėmis, kad pavogtų daugiau lėšų.
- Aukos spaudžia mokėti iš anksto kriptovaliutų ar dovanų kortelėse, dažnai po to, kai buvo įtrauktos į „WhatsApp“ pokalbius su padirbtais „banko procesoriais“.
Rugpjūčio 13 d. Paskelbtame perspėjime JAV federalinis tyrimų biuras atskleidė sudėtingą sukčiavimą, kuriame sukčiai apsimeta teisininkai ir advokatų kontoros, ypač nukreiptos į aukas, kurios jau prarado pinigus kriptovaliutų schemoms.
Šie netikrūs advokatai teigia, kad jie gali susigrąžinti pavogtas lėšas teisiniais kanalais, dažnai cituodami sudarytas vyriausybės partnerystes ar fiktyvias agentūras, tokias kaip „Tarptautinė finansinės prekybos komisija“.
FTB teigė, kad aukoms spaudžiama mokėti išankstinius mokesčius, paprastai kriptovaliutų ar išankstinio mokėjimo dovanų korteles, prieš tai įtraukiant į „WhatsApp“ grupės pokalbius su tariamais „banko perdirbėjais“ ir kitais padirbtais pareigūnais. Iki to laiko, kai tikslai supranta, kad jų lėšos jau seniai nebėra.
Raudonos vėliavos ir apsaugos priemonės
Naujausias FTB įspėjimas atskleidžia, kad šios suklastotos advokatų kontoros naudoja nerimą keliančią veiksmingą taktiką, kad ji pasirodytų teisėta. Vienas signalinių lavonų ženklas yra autentiškų išvaizdos teisinių dokumentų, turinčių pavogtą realių firmų, naudojimą kartu su specialiosios partnerystės su vyriausybinėmis agentūromis teiginiais, tiesiogine raudona vėliava, nes nė viena privačių advokatų kontoros nelaiko tokių oficialių paskyrimų.
Tai, kas daro šias apgaules, ypač klastingas yra aukų tyrimų lygis. Sukčiai dažnai žino tikslią informaciją apie ankstesnius savo tikslų nuostolius, įskaitant pavogtas tikslias sumas, operacijų datas ir net pradinių sukčiavimo operacijų pavadinimus.
Šios intymios žinios nuginkluoja aukas, todėl netikri advokatai atrodo patikimesni. Paprastai schema didėja, kai aukoms nurodoma registruotis sąskaitose, kurios, atrodo, yra užsienio bankai, kartu su profesionaliai atrodančiomis svetainėmis, kurios iš tikrųjų yra modernūs fasadai, skirti surinkti daugiau lėšų.
FTB gynybos žaidimų knyga
Teisėsaugos ekspertai rekomenduoja priimti tai, ką jie vadina „nulinio pasitikėjimo“ metodu, kai reikia spręsti bet kokius nepageidaujamus atkūrimo pasiūlymus. Tai reiškia, kad automatiškai reikia gydyti netikėtą kontaktą su skepticizmu, kol bus įrodyta kitaip.
FTB pabrėžia, kad bet koks atsisakymas pasirodyti kameroje ar pateikti pagrindinę licencijavimo informaciją turėtų būti laikoma tiesioginiu „Dealbreaker“.
FTB taip pat pataria išlaikyti išsamius visų sąveikų įrašus, įskaitant el. Pašto korespondencijos išsaugojimą ir vaizdo įrašų įrašymą, kai įmanoma. Ši dokumentacija tyrėjams gali būti neįkainojama.
