Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas baigė konfiskuoti daugiau nei 400 mln. USD turto, kuris buvo areštuotas iš Larry Deano Harmono, kuris valdė „darknet“ kriptovaliutų maišymo paslaugą, žinomą kaip „Helix“.
Santrauka
- DOJ užsitikrina daugiau nei 400 milijonų dolerių nuosavybės teisę į turtą, konfiskuotą iš Helix operatoriaus Larry Dean Harmon.
- „Helix“ 2014–2017 m. apdorojo daugiau nei 354 000 Bitcoin, kad išplautų lėšas iš „darknet“ rinkų.
Po galutinio teismo įsakymo, kurį paskelbė Kolumbijos apygardos teismo teisėja Beryl A. Howell, vyriausybė įgijo teisinę nuosavybės teisę į konfiskuotą turtą, sakoma DOJ sausio 29 d.
„Helix“ yra kriptovaliutų maišyklė, kuri per savo veiklos laikotarpį padėjo įvairiems nusikalstamiems veikėjams, įskaitant internetinius narkotikų prekeivius, išplauti skaitmenines lėšas ir neaiškius sandorių kelius.
Tiems, kurie nežino, kriptovaliutų maišytuvai yra įrankiai, leidžiantys vartotojams išnaudoti kriptovaliutų pseudonimiškumą, sutelkiant lėšas iš kelių šaltinių ir perskirstant jas taip, kad būtų paslėpta pinigų kilmė ir paskirties vieta.
Pasak DOJ, 2014–2017 m. per paslaugą buvo perduota daugiau nei 300 milijonų USD vertės kriptovaliuta, siekiant nuslėpti neteisėtas pajamas iš „darknet“ rinkų.
Aptariamas turtas pirmą kartą buvo konfiskuotas iš Larry Deano Harmono, kuris sukūrė platformą ir Grams paieškos variklį, kad būtų galima tiesiogiai integruotis su „darknet“ prekyvietėmis, tokiomis kaip „AlphaBay“, ir taip būtų galima sklandžiai plauti skaitmenines valiutas.
„Harmonas pasiliko procentą šių operacijų kaip komisinius ir mokesčius už Helix eksploatavimą“, – nurodė DOJ.
Harmonas pripažino kaltu dėl nelicencijuoto pinigų pervedimo verslo ir Banko paslapties įstatymo pažeidimo 2021 m., po jo suėmimo praėjusiais metais, o vėliau 2024 m. buvo nuteistas kalėti trejus metus.
Likus dvejiems metams iki nuosprendžio paskelbimo, Harmono brolis Gary Jamesas Harmonas 2022 m. buvo apkaltintas pasinaudojęs pavogtais kredencialais, kad pavogtų konfiskuotą kriptovaliutų turtą, kuris tuo metu buvo saugomas IRS įrodymų saugykloje.
Tokie kriptovaliutų maišytuvai kaip „Helix“ sulaukia vis daugiau JAV reguliavimo institucijų ir pasaulinių teisėsaugos institucijų kritikos, kurios teigia, kad pagrindinė tokių įrankių funkcija dažnai sukasi apie pinigų plovimo operacijų įgalinimą dideliu mastu.
Nors maišytuvas pats savaime nėra nieko neteisėto, daugelio šių paslaugų kūrėjai JAV buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir įkalinti.
Privatumo entuziastai, kaip „Ethereum“ įkūrėjas Vitalikas Buterinas, teigia, kad decentralizuotų privatumo įrankių kūrimas pats savaime nėra nusikalstama veika ir kad kūrėjai neturėtų būti baudžiami vien dėl to, kad jų kodas yra netinkamai naudojamas.
Praėjusį mėnesį prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarsto galimą malonę Keonne'ui Rodriguezui, kuris buvo vienas iš maišymo tarnybos „Samourai Wallet“ įkūrėjų ir buvo nuteistas kalėti penkerius metus dėl kaltinimų, susijusių su pinigų plovimu ir neteisėtu pinigų perdavimu.
