Pietų Korėjos policija konfiskavo iki 4,4 milijardo vertės kriptovaliutų vertės kriptovaliutų, kurias turi nelegalių kriptovaliutų operatorių grupė, naudodamiesi vartotojų platformos mokesčiais.
Remiantis „Yonhap“ naujienų pranešimu, valdžios institucijos surengė reidą sindikatą, kuris tariamai surinko šimtus milijardų laimėtų, vykdydami apgaulingą užsienio kriptovaliutų biržą. Policija areštavo dvi kriptovaliutų mainų firmas ir tris operatorius dėl kaltinimų už užsienio valiutos operacijų įstatymo pažeidimą ir elektroninių finansinių operacijų įstatymą.
„Stebėdami sąskaitas ir virtualų turtą bei paiešką ir konfiskavimą, mes susigrąžinome ir išsaugojome maždaug 12,4 milijardo laimėtą turtą kito asmens vardu, kurį„ Money Changer “operatoriai ir korporacijos turi“, – savo pranešime rašė policija.
Reide valdžios institucijos konfiskavo 3,2 mln. USD „Ethereum“ (ETH) įtariamųjų kriptovaliutų piniginėje. Pranešama, kad kaltininkai bandė juos išplauti, tikėdamiesi paslėpti tai nuo tyrimo valdžios institucijų.
Pranešama, kad grupė neteisėtai valdo kriptovaliutų mainus, gaudama pinigus iš potencialių klientų ir rankiniu būdu keisdama juos per atskirą biržą, vadinamą „Nettel Pay“ per pastaruosius šešerius metus.
Valdžia patvirtino, kad trys neregistruoti pinigų keitikliai iš viso sudarė 943,4 milijardo laimėtų, naudodamiesi kriptovaliutų mainų sukčiavimo metodais. Dėl neteisėtos operacijos sukauptos operacijų apimties suma yra lygi maždaug 694,5 mln. USD.
Iš platformos mokesčių Pietų Korėjos grupė sugebėjo surinkti net 25,7 milijardo laimėtų arba maždaug 18,92 mln. USD.
Tyrimo metu prokuratūra patvirtino, kad lėšos, gautos iš sukčiavimo aukų, buvo paverstos „Nettel“ atlyginimu ir panaudotos užjūrio lošimo vietose ir pradėjo tyrimą.
Vasario mėn. Pietų Korėjos prokurorai pradėjo specialų bendrą tyrimo skyrių, susijusį su nusikaltimais, susijusiais su virtualiu turtu. Skyrių sudaro daugiausia Prokurorai ir finansų reguliavimo institucijos iš Finansų paslaugų komisijos ir Finansinės priežiūros tarnybos.
