„ChainAmalysis“ nustatė didžiulį 75 milijardų dolerių nusikalstamą kriptovaliutą, sėdinčią nepaliestą viešai matomoje piniginėje. Rezultatai atskleidžia didžiulį skaitmeninio lobio troškinimą, kuris teoriškai tebegalioja pasaulinės teisėsaugos agentūros.
Santrauka
- „ChainAmalysis“ atskleidžia 75 milijardų dolerių neteisėtą kriptovaliutą, esančią viešosiose piniginėse, daugiausia susietoje su pavogtomis lėšomis ir „Darknet“ rinkose.
- „Bitcoin“ sudaro 75% visų nusikalstamų likučių, nes įsilaužėliai vis labiau traktuoja tai kaip vertės saugyklą.
- Tiesioginis pervedimai į mainus sumažėjo iki 15%, signalizuodami apie perėjimą prie maišytuvų ir kryžminių grandinių tiltų, kad būtų išvengta aptikimo.
Spalio 9 d. Ataskaitoje „blockchain Analytics“ firmos grandininė analizė paskelbė novatorišką statinių grandinės likučių analizę, atskleisdama, kad nelegalūs subjektai ir jų pasroviui tinklai kartu kontroliuoja daugiau nei 75 milijardus dolerių kriptovaliutos.
Tyrime išskiriama piniginių, tiesiogiai susijusių su nusikalstama veikla, kuriai priklauso beveik 15 milijardų JAV dolerių, ir besiplečiančios pasroviui esančios piniginės, kuriose gavo didelę nelegalių lėšų dalį, ekosistemą, turinčią likusius 60 milijardų dolerių.
Nusikalstami balansai padidėja, nes „Bitcoin“ išlaiko savo neteisėtą finansavimą
Remiantis ataskaita, bendras „Bitcoin“, „Ethereum“ ir „StableCoins“ balansas nuo 2020 m. Liūdnų nelegalių subjektų išaugo 359%, nuo 2025 m. Liepos mėn. Pasiekė beveik 15 milijardų JAV dolerių. Šioje aplinkoje dominuoja pavogtos lėšos, kurios atstovauja vienai didžiausia kategorijai.
Grandininė analizė rodo, kad nors sukčiai ir „Darknet“ rinkos greitai perkelia pinigus, įsilaužėliai dažnai susiduria su veiklos iššūkiais dėl tokio didelio kiekio plovimo iššūkių, verčiant juos ilgesnį laiką laikyti turtą ant grandinės. Naujausi „Mega-Hacks“, tokios kaip 1,5 milijardo dolerių vertės vagystės, susijusios su Šiaurės Korėja, iliustruoja didelių sumų, kuriose nėra dėmesio, sunkumai.
Ataskaitoje taip pat pavaizduota, kad pasroviui skirtame „Pinigų“ tinkle, sujungtame su nelegaliais veikėjais, kurie kartu turi daugiau nei 60 milijardų dolerių kriptovaliutų, maždaug keturis kartus didesnę vertę, saugomą pačiose pirminėse nelegaliose piniginėse.
Vien „Darknet Market“ administratoriai ir pardavėjai kontroliuoja 46,2 milijardo JAV dolerių, tai yra ilgalaikio ir pelningo šių prekyvietių, veikiančių nuo Šilko kelio eros, pobūdis. Remiantis „ChainAsity“, ši pasroviui iš viso gali būti dar didesnė, nes pinigų plovimo platformos, veikiančios kaip tranzito taškai, gali užtemdyti visą lėšų pėdsaką.
Neteisėti aktoriai renkasi „Bitcoin“
„Bitcoin“ išlieka pasirinktu nusikalstamu turtu, kuris sudaro 75% visų neteisėtų subjektų likučių. Jos dominavimas daugiausia priskiriamas jo reikšmingam kainų padidėjimui laikui bėgant, o tai smarkiai padidino senesnių piniginių likučių vertę.
Panašu, kad nusikaltėliai „Bitcoin“ traktuoja kaip ilgalaikę vertės saugyklą; Ataskaitoje nustatyta, kad daugiau nei trečdalis nelegalių BTC piniginių vis dar yra balansai per visus metus po paskutinio operacijos. Priešingai, „StableCoins“ rodo mažesnę koncentraciją per pinigines, greičiausiai todėl, kad nusikaltėliai pripažįsta, kad juos gali užšaldyti centralizuoti emitentai, todėl paskleidžia riziką.
Grandinės analizės ataskaitoje dar labiau pabrėžiama, kad nusikaltėlių išgryninimas yra didelis, tiesiogiai perkeliant neteisėtus subjektus į centralizuotas biržos, kurių mainai sumažėja nuo daugiau nei 40% iki maždaug 15%. Tai rodo didelį perėjimą prie maišytuvų ir kryžminių grandinių tiltų naudojimo, kad būtų galima užmaskuoti.
Teisėsaugai šie elgesio pokyčiai apsunkina turto atkūrimo operacijų laiką ir vykdymą. Vis dėlto „blockchain“ skaidrumas vis dar suteikia retą pranašumą. „ChainAmalysis“ teigė, kad jos duomenys jau padėjo valdžios institucijoms surinkti daugiau nei 12,6 milijardo JAV dolerių nelegalių lėšų visame pasaulyje.
