- Sudarytas administracinis susitarimas su UAB „Walletto“
- Pritarta sandoriui dėl IPF Digital Lietuva, UAB
- Neprieštarauta sandoriui dėl UAB Genus Family Office
- Pritarta Finora Bank UAB teiktam kandidatui
- Atsižvelgta į AB SEB banko prašymą
Sudarytas administracinis susitarimas su UAB „Walletto“
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „Walletto“ tikslinį patikrinimą. Jo metu vertinta, kaip įstaiga laikosi valdymo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP), elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos (klientų lėšų apsaugos) bei kitų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Patikrinimo metu buvo nustatyta pažeidimų, dėl kurių UAB „Walletto“ kreipėsi į Lietuvos banką su pasiūlymu sudaryti administracinį susitarimą. Įvertinęs įstaigos siūlomas susitarimo sąlygas, taip pat ir tai, kad ji jau ėmėsi veiksmų pažeidimams ir veiklos trūkumams pašalinti, Lietuvos bankas priėmė sprendimą sudaryti administracinį susitarimą.
Susitarimu sutarta dėl:
- 290 tūkst. Eur dydžio piniginės poveikio priemonės už tai, kad bendrovė neužtikrino PPTFP vidaus kontrolės, klientų tikrinimo ir tapatybės nustatymo srities bei kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos organizavimo ir įgyvendinimo srities reikalavimų vykdymo;
- poveikio priemonės – viešo paskelbimo apie tai, kad bendrovės taikomos vidaus kontrolės priemonės klientų lėšų apsaugos srityje turėjo trūkumų ir kad patikrinimo metu įstaiga Lietuvos bankui buvo pateikusi neišsamius ir (ar) netikslius duomenis, ataskaitas ir informaciją;
- teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimo tvarkos, šio įsipareigojimo įvykdymą patvirtinančių įrodymų ir kitos bendrovės priežiūrai vykdyti reikalingos papildomos informacijos Lietuvos bankui teikimo.
Pritarta sandoriui dėl IPF Digital Lietuva, UAB
Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu Jungtinėje Karalystėje registruota IPF Parent Holdings Limited, JAV registruotos Basepoint Capital Group įmonės ir Puerto Rike registruota Advantage Insurance Inc. netiesiogiai įsigytų vartojimo kredito davėjo IPF Digital Lietuva, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.
Neprieštarauta sandoriui dėl UAB Genus Family Office
Lietuvos bankas, įvertinęs prašymus ir pateiktą informaciją, neprieštaravo sandoriui, kuriuo UAB DVI INVESTICIJOS tiesiogiai, o du fiziniai asmenys – netiesiogiai įsigytų finansų patarėjo įmonės UAB Genus Family Office kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.
Pritarta Finora Bank UAB teiktam kandidatui
Atsižvelgęs į Finora Bank UAB prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Simonui Skaržauskui eiti šio banko valdybos nario pareigas.
Atsižvelgta į AB SEB banko prašymą
Lietuvos bankas gavo AB SEB banko prašymą netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/389 numatytą išlygą. Konstatuodamas, kad komercinio banko elektroninių mokėjimo operacijų inicijavimo procesai užtikrina ne žemesnį nei Mokėjimų įstatyme nustatytą saugumo lygį, Lietuvos bankas leido AB SEB bankui netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims, inicijuojantiems elektronines mokėjimo operacijas naudojant specialius mokėjimo procesus.
